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Le piattaforme devono per di piu osservare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di controllo dell’identita (KYC) anche monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, mediante particolari soglie di segnalazione obbligatoria verso transazioni superiori a determinate somme. La assistenza dei dati personali dei compratori (appresso al GDPR) e obbligatoria addirittura implica la aiuto verso accessi non autorizzati di nuovo furti di informazioni sensibili.

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